【2024년 정기주주총회 소집 공고】

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 25, 8층 801호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 의결사항

제1호 의안. 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안. 임원 퇴직금 지급규정 제정 승인의 건

제4호 의안. 사내이사 김호 선임의 건(재선임)

제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 총회일 당일에 사정이 있어 참석 못 하시는 주주께서는 당사 정관 제28조에 따라 대리인이 총회에 참석하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2024년 03월 11일

주식회사 바스젠바이오

대표이사 김 호, 장 일 태 (직인생략)